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HYBX名为炒外汇实则搞传销?

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  “PIB九个月月薪五百万、MIB六个月月薪百万、IB三个月月薪十万、普通交易者月收益30%至40%左右。”自称全球最新创新、无竞争对手、鼻祖模式注定一定会赚钱的亨英集团正在让利润奔跑:只要入金1500美金炒外汇就可参与经纪人制度,傻瓜式操作就可成为百万、千万收入的市场领导人。目前,亨英集团携着号称全球首创的商业模式从云南席卷而来,宣传信息刷爆各大网络朋友圈,制作的各种入金喜报也不断“活跃”着人们的眼球。那么,这个号称躺赚美金的模式到底是在演绎财富神话,还是在精心编织瞒天过海的惊天圈钱骗局呢?

  [1]  炒外汇:顶风作案

  期货日报记者通过亨英集团业务人员提供的宣传资料了解到,亨英集团全名为HENYING CENTRAL HOLD白金会ING LIMITED(亨英中心控股有限公司),简称HYBX,宣称是一家老牌的英国公司,专业从事金融外汇、资产管理及公募基金的运作型公司。2013年开始在中国大陆地区发展外汇个人交易业务及资管业务,办事处设立在上海浦东新区。HYBX的一位业务人员告诉记者:“HYBX通过强大的高科技和大数据及专业的技术服务,旨在为广大普通老百姓创造一种简单、易操作、低风险的在线外汇交易,带领交易者获利。”

  “简单而言,外汇交易是各国间货币的交换。当你买了美元,就相当于买了美国经济的‘股票’。”上述业务人员说,HYBX提供可参与的外汇交易品种有欧元、美元、日元等多国币种的保证金交易,另外还可以参与黄金的保证金交易。保证金交易,投资成本小,以小博大(1∶100杠杆);24小时运作,每周5天;外汇是双边买卖,可买涨可卖跌;可以设置止损、止盈,T+0交易,随时买卖无限制。

  早在2018年8月31日,中国互联网金融协会(下称协会)便发布消息称,一些机构通过互联网非法从事外汇白金会按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,吸引一些客户参与投白金会资交易,严重违反了国家现行金融法规,扰乱了金融秩序,并形成较大风险隐患。为避免造成社会公众财产损失,协会特提示风险称,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构,未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

  针对外汇保证金交易,国家三令五申,亨英集团为何充耳不闻,顶风作案?莫非是国外企业不了解我国的政策环境?HYBX的业务人员告诉记者:“目前外汇保证金交易在国内处于灰色地带,不允许个人炒外汇,不过外汇市场开放只是时间问题。”如此说来,HYBX业务人员非常了解国内政策环境,很接地气儿,可为何置若罔闻呢?该业务员表示:“其实可以把外汇保证金交易理解为打麻将,打十块、二十块的,它也算是赌博,但国家不会管。虽然目前国内不允许个人炒外汇,但没有法律明确规定不允许,国家也不管。”

  HYBX业务人员如此直白的说法不盛京棋牌禁让人咂舌。据记者了解,近年来,“上市外汇期货”的呼声不断,但我国的外汇期货正处在探索推进期。当下,通过各大搜索引擎搜索“炒外汇”字样,都会提示“目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高防范意识,谨防财产损失”。

  [2]  发展手段:涉嫌传销

  在调查过程中,HYBX业务人员多次劝导期货日报记者参与经纪人模式。据HYBX的学习资料可知,其静态收益是炒外汇,动态收益则是他们主推的经纪人制度。即初级经纪人(IB)、中级经纪人(MIB)和高级经纪人(PIB)等多个层级。和记者接触的业务人员表示,只要记者入金1500美金以上,直推5名有效客户,即客户的交易流水达到30000美金,便可成为初级经纪人。成为初级经纪人可拿自己下面客户每交易一手产生7美金的佣金,中级经纪人手下要有3名初级经纪人,高级经纪人要直推3名中级经纪人。

  为了让记者心动,HYBX业务人员举例道:以入金1500美金的投资者最小收益计算,每个月的佣金也在2500元以上。“作为初级经纪人可以拿伞下一层投资者交易后的流水佣金,仅初级经纪人每个月就能获得不菲的收入。中级经纪人更是可以拿伞下3层的流水佣金,高级经纪人则是5层,倍增的力量是无穷无尽的。”

  HYBX业务人员如此介绍,让人感觉总有股传销的味道。众所周知,缴纳入门费取得加入资格、发欧博平台展下线组成层级关系、层层返利形成多层次计酬是传销的三个特征。

  中国民间反传销协会会长李旭接受记者采访时表示:“挂羊头卖狗肉,炒外汇就是幌子,HYBX涉嫌传销。通过入金1500美元炒外汇获得资格参与经纪人模式发展客户,可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,都对应了传销的三个特征。”

  李旭进一步解释道:“金融传销大部分都是资金盘,所谓资金盘,就是指没有造血功能、拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员。目前,很多炒外汇平台就是自己架设内盘炒外汇,再通过一层层发展客户在平台上进行外汇买卖,客户的钱根本没有进入国际市场,而是落入骗子公司的口袋。”

  河南省某地刚刚破获一起炒外汇案件的刑警告诉记者,随着对内盘的打击、二元期权的叫停,市场上有些不法分子已经把传销之手伸向外汇行业,这些传销组织一般以承诺“返利”帮助投资者“盈利”。例如,“账户盈利”(交易越多,手续费的“返利”越多)和“层级返利”(每交易一笔,交易者就可获得“返佣”,交易者的上线欧博平台也可获得“奖励”)。“切莫轻信高收益,幸福是奋斗出来的!每隔一段时间总会听到各种骗术出现,但不管‘诈骗外衣’如何改变,确认过眼神之后就一定要三思而后行。遇到上述涉嫌金融传销的可以及时报警,提供线索。”

  [3]  藏身地址:遮遮掩掩

  比起HYBX炒外汇的果敢,HYBX的联系地址则是狡兔三窟,让人难以寻觅真身。期货日报记者通过浏览HYBX官网发现,其联系电话是英国的,地址却是香港的。HYBX业务人员告诉记者:“香港是不对外开放的运营中心,至于电话我也没打过,你可以试试。”运营中心不对外开放,怎么让人信服其真实存在呢?自家的公司电话都不清楚,如此业务员怎么能让投资者放心交易呢?不止于此,HYBX在推广资料中宣称在上海有办事处,但其业务人员告诉记者:“上海的运营中心也是不对外的,存在但不对外开放,明年会推出香港和越南两个对外的运营中心。如果对外人开放,去的人过多会引起不必要的麻烦,因为现在国家不允许个人炒外汇,行业处于灰色地带,市场还未开放。”

 
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